Één persoon licht 16.000 inwoners van een dorp op met crypto scam
Over cryptocurrencies gaan soms de wildste verhalen rond. Sommigen hebben miljoenen verdiend, terwijl anderen juist al hun spaargeld hebben verloren. De hoop op het verdienen van veel geld zorgt er soms voor dat mensen blind instappen in een cryptoproject. Zo ook in een klein dorpje in Argentinië…
In het noordoosten van Argentinië ligt het dorp San Pedro. Hier wonen zo’n 70.000 mensen, maar daarvan was enige tijd geleden één specifiek persoon erg populair. Iedereen kende de vrouwelijke inwoner onder de naam “La China”. Toen iemand op een verjaardag verscheen in een duur pak, rezen er direct vragen. De persoon legde uit dat “La China” hem steenrijk had gemaakt. Hij hoefde alleen maar te volgen wat zij zei.
Deze vrouw kondigde iedere werkdag via een Telegram-kanaal van de crypto exchange RainbowEx een nieuwe memecoin aan. Deze werd vervolgens gekocht door veel leden uit deze groep, waardoor de prijs ging stijgen. Doordat dit eigenlijk elke keer goed werkte, werd de groep deelnemers ook groter. Alleen al in San Pedro deden er zo’n 16.000 inwoners mee. Dat “La China" anoniem bleef, maakte niemand uit. De mensen waren veel te druk met het kopen van dure motoren en auto’s.
‘s Avonds werd het steeds stiller op straat en voetbalwedstrijden werden soms zelfs stilgelegd, zodat de inwoners de nieuw aangekondigde memecoin konden gaan kopen. Maar zoals wel vaker bij dit soort praktijken, zit er een addertje onder het gras.
RainbowEx deed er alles aan om zo geloofwaardig mogelijk te zijn voor de investeerders. Daarom zette het bedrijf een fonds op voor onder andere sportteams en voedselbanken. Hiermee leken zij begaan met de lokale bevolking en kon het toch geen vorm van oplichting meer zijn?
Bij een gala waar Amerikanen zouden verschijnen, bleken ingehuurde Poolse acteurs deze rol te bekleden. Toen dit in de media werd gedeeld, zette de crypto exchange opnames stop. Mensen konden alleen nog 88 dollar betalen om hun investeringen naar een ander platform over te zetten. Van al dit geld is uiteindelijk nooit meer iets teruggezien.
Achteraf is namelijk gebleken dat 20% van alle inkomsten uit aangebrachte leden rechtstreeks naar investeerders ging. Ook kregen de deelnemers aan de groep zo’n 2% rente. De gemiddelde schade bij de inwoners was 2.000 dollar, maar sommigen kwamen er veel slechter vanaf en verloren tonnen.
Natuurlijk moest er, zoals altijd in zo’n situatie, een schuldige aangewezen worden. La China kon onmogelijk verantwoordelijk worden gehouden, omdat zij anoniem was. Dus werd de woede gericht op de nationale kranten. Er werden zelfs doodsbedreigingen geuit aan de mensen die daar werkzaam waren.
Inmiddels heeft justitie in het land meerdere personen opgepakt en als verdachte aangemerkt. In totaal zou de schade zo’n 46 miljoen dollar zijn. Hiervan is tot nu toe beslag gelegd op slechts 3,5 miljoen dollar. De vraag is of de rest van het geld ooit nog terugkomt.
Ook de gebruikte software van het platform bleek al vaker gebruikt te zijn. In 2021 reisde een vergelijkbare vorm ook al over de hele wereld, waar het steeds nieuwe slachtoffers maakte op verschillende plekken.
“La China” zal iedereen rijk maken
In het noordoosten van Argentinië ligt het dorp San Pedro. Hier wonen zo’n 70.000 mensen, maar daarvan was enige tijd geleden één specifiek persoon erg populair. Iedereen kende de vrouwelijke inwoner onder de naam “La China”. Toen iemand op een verjaardag verscheen in een duur pak, rezen er direct vragen. De persoon legde uit dat “La China” hem steenrijk had gemaakt. Hij hoefde alleen maar te volgen wat zij zei.
Deze vrouw kondigde iedere werkdag via een Telegram-kanaal van de crypto exchange RainbowEx een nieuwe memecoin aan. Deze werd vervolgens gekocht door veel leden uit deze groep, waardoor de prijs ging stijgen. Doordat dit eigenlijk elke keer goed werkte, werd de groep deelnemers ook groter. Alleen al in San Pedro deden er zo’n 16.000 inwoners mee. Dat “La China" anoniem bleef, maakte niemand uit. De mensen waren veel te druk met het kopen van dure motoren en auto’s.
‘s Avonds werd het steeds stiller op straat en voetbalwedstrijden werden soms zelfs stilgelegd, zodat de inwoners de nieuw aangekondigde memecoin konden gaan kopen. Maar zoals wel vaker bij dit soort praktijken, zit er een addertje onder het gras.
Grote schijn opgehouden met acteurs!
RainbowEx deed er alles aan om zo geloofwaardig mogelijk te zijn voor de investeerders. Daarom zette het bedrijf een fonds op voor onder andere sportteams en voedselbanken. Hiermee leken zij begaan met de lokale bevolking en kon het toch geen vorm van oplichting meer zijn?
Bij een gala waar Amerikanen zouden verschijnen, bleken ingehuurde Poolse acteurs deze rol te bekleden. Toen dit in de media werd gedeeld, zette de crypto exchange opnames stop. Mensen konden alleen nog 88 dollar betalen om hun investeringen naar een ander platform over te zetten. Van al dit geld is uiteindelijk nooit meer iets teruggezien.
Dit bericht op Instagram bekijken
Een groot piramidespel kwam plotsklaps ten einde
Achteraf is namelijk gebleken dat 20% van alle inkomsten uit aangebrachte leden rechtstreeks naar investeerders ging. Ook kregen de deelnemers aan de groep zo’n 2% rente. De gemiddelde schade bij de inwoners was 2.000 dollar, maar sommigen kwamen er veel slechter vanaf en verloren tonnen.
Natuurlijk moest er, zoals altijd in zo’n situatie, een schuldige aangewezen worden. La China kon onmogelijk verantwoordelijk worden gehouden, omdat zij anoniem was. Dus werd de woede gericht op de nationale kranten. Er werden zelfs doodsbedreigingen geuit aan de mensen die daar werkzaam waren.
46 miljoen dollar verdwenen
Inmiddels heeft justitie in het land meerdere personen opgepakt en als verdachte aangemerkt. In totaal zou de schade zo’n 46 miljoen dollar zijn. Hiervan is tot nu toe beslag gelegd op slechts 3,5 miljoen dollar. De vraag is of de rest van het geld ooit nog terugkomt.
Ook de gebruikte software van het platform bleek al vaker gebruikt te zijn. In 2021 reisde een vergelijkbare vorm ook al over de hele wereld, waar het steeds nieuwe slachtoffers maakte op verschillende plekken.
Lees ook!
Autosport
- 01 september 2025
Dit is de dikste manier om de Grand Prix van Singapore mee te maken
Wat als je reizen in pure luxe wil combineren met één van de mooiste sporten ter wereld
- Nick de Jong
Meer in Finance
Andere Finance artikelen
Finance
- 27 september 2025
Wat verdient een huisarts?
Een huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt voor onze gezondheid. Maar wat verdient een huisarts eigenlijk? Het antwoord is minder eenvoudig dan je misschien denkt. Het salaris van een huisarts hangt namelijk af van meerdere factoren: loondienst of zelfstandig, ervaring en zelfs de regio waar je werkt.
- Nick de Jong
Finance
- 25 september 2025
Van rode cijfers naar nieuwe kansen: hoe wij ons crypto-portfolio herschikken
Wie denkt dat september een saaie maand is, heeft misschien niet goed opgelet. De markt doet alsof ze langzaam wegdommelt, maar achter de schermen wordt er driftig met kapitaal geschoven. Sinds onze vorige podcast is er bovendien een renteverlaging doorgevoerd en projecten als ASTER laten zien dat één tweet van CZ genoeg kan zijn om de boel weer op te laaien.
- Sjuul Föllings
Finance
- 20 september 2025
Goudprijs op een all time high, wat is toch die aantrekkingskracht?
De goudprijs heeft recent herhaaldelijk record na record gebroken. Vandaag de dag staat de koers van dit bijzondere edelmetaal op 3.689 dollar per troy ounce, oftewel per 28,35 gram. Omgerekend naar een kiloprijs kom je dan uit op 130.123 dollar. Omgerekend naar euro’s is het eindresultaat dan 110.214 euro. Nog nooit eerder werd er voor een ounce goud zo veel geld betaald. De logische vraag is dan ook waardoor het metaal zo in waarde is gestegen. En komt er ooit een einde aan?
- Nick de Jong
Finance
- 18 september 2025
Wat verdient een conducteur?
Het is waarschijnlijk een van de grootste frustratie van reizend Nederland: de te late of niet rijdende treinen van de Nederlandse Spoorwegen (NS). Maar een bekend Nederlands spreekwoord luidt ook: de beste stuurlui staan aan wal. Dus wat nu als je denkt het zelf beter te kunnen?
- Nick de Jong