Één persoon licht 16.000 inwoners van een dorp op met crypto scam
Over cryptocurrencies gaan soms de wildste verhalen rond. Sommigen hebben miljoenen verdiend, terwijl anderen juist al hun spaargeld hebben verloren. De hoop op het verdienen van veel geld zorgt er soms voor dat mensen blind instappen in een cryptoproject. Zo ook in een klein dorpje in Argentinië…
In het noordoosten van Argentinië ligt het dorp San Pedro. Hier wonen zo’n 70.000 mensen, maar daarvan was enige tijd geleden één specifiek persoon erg populair. Iedereen kende de vrouwelijke inwoner onder de naam “La China”. Toen iemand op een verjaardag verscheen in een duur pak, rezen er direct vragen. De persoon legde uit dat “La China” hem steenrijk had gemaakt. Hij hoefde alleen maar te volgen wat zij zei.
Deze vrouw kondigde iedere werkdag via een Telegram-kanaal van de crypto exchange RainbowEx een nieuwe memecoin aan. Deze werd vervolgens gekocht door veel leden uit deze groep, waardoor de prijs ging stijgen. Doordat dit eigenlijk elke keer goed werkte, werd de groep deelnemers ook groter. Alleen al in San Pedro deden er zo’n 16.000 inwoners mee. Dat “La China" anoniem bleef, maakte niemand uit. De mensen waren veel te druk met het kopen van dure motoren en auto’s.
‘s Avonds werd het steeds stiller op straat en voetbalwedstrijden werden soms zelfs stilgelegd, zodat de inwoners de nieuw aangekondigde memecoin konden gaan kopen. Maar zoals wel vaker bij dit soort praktijken, zit er een addertje onder het gras.
RainbowEx deed er alles aan om zo geloofwaardig mogelijk te zijn voor de investeerders. Daarom zette het bedrijf een fonds op voor onder andere sportteams en voedselbanken. Hiermee leken zij begaan met de lokale bevolking en kon het toch geen vorm van oplichting meer zijn?
Bij een gala waar Amerikanen zouden verschijnen, bleken ingehuurde Poolse acteurs deze rol te bekleden. Toen dit in de media werd gedeeld, zette de crypto exchange opnames stop. Mensen konden alleen nog 88 dollar betalen om hun investeringen naar een ander platform over te zetten. Van al dit geld is uiteindelijk nooit meer iets teruggezien.
Achteraf is namelijk gebleken dat 20% van alle inkomsten uit aangebrachte leden rechtstreeks naar investeerders ging. Ook kregen de deelnemers aan de groep zo’n 2% rente. De gemiddelde schade bij de inwoners was 2.000 dollar, maar sommigen kwamen er veel slechter vanaf en verloren tonnen.
Natuurlijk moest er, zoals altijd in zo’n situatie, een schuldige aangewezen worden. La China kon onmogelijk verantwoordelijk worden gehouden, omdat zij anoniem was. Dus werd de woede gericht op de nationale kranten. Er werden zelfs doodsbedreigingen geuit aan de mensen die daar werkzaam waren.
Inmiddels heeft justitie in het land meerdere personen opgepakt en als verdachte aangemerkt. In totaal zou de schade zo’n 46 miljoen dollar zijn. Hiervan is tot nu toe beslag gelegd op slechts 3,5 miljoen dollar. De vraag is of de rest van het geld ooit nog terugkomt.
Ook de gebruikte software van het platform bleek al vaker gebruikt te zijn. In 2021 reisde een vergelijkbare vorm ook al over de hele wereld, waar het steeds nieuwe slachtoffers maakte op verschillende plekken.
“La China” zal iedereen rijk maken
In het noordoosten van Argentinië ligt het dorp San Pedro. Hier wonen zo’n 70.000 mensen, maar daarvan was enige tijd geleden één specifiek persoon erg populair. Iedereen kende de vrouwelijke inwoner onder de naam “La China”. Toen iemand op een verjaardag verscheen in een duur pak, rezen er direct vragen. De persoon legde uit dat “La China” hem steenrijk had gemaakt. Hij hoefde alleen maar te volgen wat zij zei.
Deze vrouw kondigde iedere werkdag via een Telegram-kanaal van de crypto exchange RainbowEx een nieuwe memecoin aan. Deze werd vervolgens gekocht door veel leden uit deze groep, waardoor de prijs ging stijgen. Doordat dit eigenlijk elke keer goed werkte, werd de groep deelnemers ook groter. Alleen al in San Pedro deden er zo’n 16.000 inwoners mee. Dat “La China" anoniem bleef, maakte niemand uit. De mensen waren veel te druk met het kopen van dure motoren en auto’s.
‘s Avonds werd het steeds stiller op straat en voetbalwedstrijden werden soms zelfs stilgelegd, zodat de inwoners de nieuw aangekondigde memecoin konden gaan kopen. Maar zoals wel vaker bij dit soort praktijken, zit er een addertje onder het gras.
Grote schijn opgehouden met acteurs!
RainbowEx deed er alles aan om zo geloofwaardig mogelijk te zijn voor de investeerders. Daarom zette het bedrijf een fonds op voor onder andere sportteams en voedselbanken. Hiermee leken zij begaan met de lokale bevolking en kon het toch geen vorm van oplichting meer zijn?
Bij een gala waar Amerikanen zouden verschijnen, bleken ingehuurde Poolse acteurs deze rol te bekleden. Toen dit in de media werd gedeeld, zette de crypto exchange opnames stop. Mensen konden alleen nog 88 dollar betalen om hun investeringen naar een ander platform over te zetten. Van al dit geld is uiteindelijk nooit meer iets teruggezien.
Dit bericht op Instagram bekijken
Een groot piramidespel kwam plotsklaps ten einde
Achteraf is namelijk gebleken dat 20% van alle inkomsten uit aangebrachte leden rechtstreeks naar investeerders ging. Ook kregen de deelnemers aan de groep zo’n 2% rente. De gemiddelde schade bij de inwoners was 2.000 dollar, maar sommigen kwamen er veel slechter vanaf en verloren tonnen.
Natuurlijk moest er, zoals altijd in zo’n situatie, een schuldige aangewezen worden. La China kon onmogelijk verantwoordelijk worden gehouden, omdat zij anoniem was. Dus werd de woede gericht op de nationale kranten. Er werden zelfs doodsbedreigingen geuit aan de mensen die daar werkzaam waren.
46 miljoen dollar verdwenen
Inmiddels heeft justitie in het land meerdere personen opgepakt en als verdachte aangemerkt. In totaal zou de schade zo’n 46 miljoen dollar zijn. Hiervan is tot nu toe beslag gelegd op slechts 3,5 miljoen dollar. De vraag is of de rest van het geld ooit nog terugkomt.
Ook de gebruikte software van het platform bleek al vaker gebruikt te zijn. In 2021 reisde een vergelijkbare vorm ook al over de hele wereld, waar het steeds nieuwe slachtoffers maakte op verschillende plekken.
Lees ook!
Fashion
- 16 november 2025
Warm op de piste, strak op straat: deze winterjassen kunnen overal
Een opgeruimde kapstok met één winterjas voor het aankomende seizoen? Dat kan zeker, we helpen je een handje op weg. Het koude seizoen is onderweg. Ook wel weer lekker. Dat betekent niet alleen dat de witte pistes lonken, maar dat je ook goed voor de dag moet komen met een strakke winterjas voor deze helft van het jaar. Zo’n jas die alles kan, in stijl.
- Ruben Priester
Meer in Finance
Andere Finance artikelen
Finance
- 10 november 2025
In Praag zagen we de toekomst van crypto-beveiliging
Een oud gezegde in crypto luidt: “Not your keys, not your coins.” Want laat je je crypto op een exchange staan, dan neem je een risico. Hacks, phishing, fraude of faillissementen kunnen iedereen overkomen. Wie dat risico wil vermijden, moet zelf de controle nemen. Wij vlogen naar Praag, waar een zeer bijzonder (en veilig) apparaatje werd gepresenteerd.
- Sjuul Föllings
Finance
- 08 november 2025
Wat verdient een brandweerman?
Sirene aan, helm op en vol gas richting het onbekende. De brandweer werkt dag en nacht en staan symbool voor moed, teamwork en toewijding. Ze rukken uit bij branden, verkeersongevallen en reddingsacties, oftewel gevaarlijke situaties waarin iedere seconde telt. Maar wat komt er allemaal kijken bij dit bijzondere beroep? En hoeveel verdien je eigenlijk met een baan als brandweerman in Nederland?
- Nick de Jong
Finance
- 07 november 2025
De cryptomarkt hangt in de touwen: tijd om het roer om te gooien
We kunnen wel stellen dat de cryptomarkt er wat vermoeid bij ligt. De vaart is eruit en het vertrouwen is broos. De afgelopen week stroomden er opnieuw honderden miljarden uit de markt. Bitcoin zet zijn hakken nog net in het zand, maar altcoins worden bij elk zuchtje tegenwind weggeblazen. Dus ja, wat nu?
- Sjuul Föllings
Finance
- 01 november 2025
Wat verdient een buschauffeur eigenlijk?
Ze brengen dagelijks duizenden passagiers veilig naar hun bestemming, ongeacht het weer. En moet jij op tijd op school of op je werk zijn, dan kan je op de buschauffeur rekenen. Het is een onmisbare schakel in het openbaar vervoer.
- Nick de Jong