Één persoon licht 16.000 inwoners van een dorp op met crypto scam
Over cryptocurrencies gaan soms de wildste verhalen rond. Sommigen hebben miljoenen verdiend, terwijl anderen juist al hun spaargeld hebben verloren. De hoop op het verdienen van veel geld zorgt er soms voor dat mensen blind instappen in een cryptoproject. Zo ook in een klein dorpje in Argentinië…
In het noordoosten van Argentinië ligt het dorp San Pedro. Hier wonen zo’n 70.000 mensen, maar daarvan was enige tijd geleden één specifiek persoon erg populair. Iedereen kende de vrouwelijke inwoner onder de naam “La China”. Toen iemand op een verjaardag verscheen in een duur pak, rezen er direct vragen. De persoon legde uit dat “La China” hem steenrijk had gemaakt. Hij hoefde alleen maar te volgen wat zij zei.
Deze vrouw kondigde iedere werkdag via een Telegram-kanaal van de crypto exchange RainbowEx een nieuwe memecoin aan. Deze werd vervolgens gekocht door veel leden uit deze groep, waardoor de prijs ging stijgen. Doordat dit eigenlijk elke keer goed werkte, werd de groep deelnemers ook groter. Alleen al in San Pedro deden er zo’n 16.000 inwoners mee. Dat “La China" anoniem bleef, maakte niemand uit. De mensen waren veel te druk met het kopen van dure motoren en auto’s.
‘s Avonds werd het steeds stiller op straat en voetbalwedstrijden werden soms zelfs stilgelegd, zodat de inwoners de nieuw aangekondigde memecoin konden gaan kopen. Maar zoals wel vaker bij dit soort praktijken, zit er een addertje onder het gras.
RainbowEx deed er alles aan om zo geloofwaardig mogelijk te zijn voor de investeerders. Daarom zette het bedrijf een fonds op voor onder andere sportteams en voedselbanken. Hiermee leken zij begaan met de lokale bevolking en kon het toch geen vorm van oplichting meer zijn?
Bij een gala waar Amerikanen zouden verschijnen, bleken ingehuurde Poolse acteurs deze rol te bekleden. Toen dit in de media werd gedeeld, zette de crypto exchange opnames stop. Mensen konden alleen nog 88 dollar betalen om hun investeringen naar een ander platform over te zetten. Van al dit geld is uiteindelijk nooit meer iets teruggezien.
Achteraf is namelijk gebleken dat 20% van alle inkomsten uit aangebrachte leden rechtstreeks naar investeerders ging. Ook kregen de deelnemers aan de groep zo’n 2% rente. De gemiddelde schade bij de inwoners was 2.000 dollar, maar sommigen kwamen er veel slechter vanaf en verloren tonnen.
Natuurlijk moest er, zoals altijd in zo’n situatie, een schuldige aangewezen worden. La China kon onmogelijk verantwoordelijk worden gehouden, omdat zij anoniem was. Dus werd de woede gericht op de nationale kranten. Er werden zelfs doodsbedreigingen geuit aan de mensen die daar werkzaam waren.
Inmiddels heeft justitie in het land meerdere personen opgepakt en als verdachte aangemerkt. In totaal zou de schade zo’n 46 miljoen dollar zijn. Hiervan is tot nu toe beslag gelegd op slechts 3,5 miljoen dollar. De vraag is of de rest van het geld ooit nog terugkomt.
Ook de gebruikte software van het platform bleek al vaker gebruikt te zijn. In 2021 reisde een vergelijkbare vorm ook al over de hele wereld, waar het steeds nieuwe slachtoffers maakte op verschillende plekken.
“La China” zal iedereen rijk maken
In het noordoosten van Argentinië ligt het dorp San Pedro. Hier wonen zo’n 70.000 mensen, maar daarvan was enige tijd geleden één specifiek persoon erg populair. Iedereen kende de vrouwelijke inwoner onder de naam “La China”. Toen iemand op een verjaardag verscheen in een duur pak, rezen er direct vragen. De persoon legde uit dat “La China” hem steenrijk had gemaakt. Hij hoefde alleen maar te volgen wat zij zei.
Deze vrouw kondigde iedere werkdag via een Telegram-kanaal van de crypto exchange RainbowEx een nieuwe memecoin aan. Deze werd vervolgens gekocht door veel leden uit deze groep, waardoor de prijs ging stijgen. Doordat dit eigenlijk elke keer goed werkte, werd de groep deelnemers ook groter. Alleen al in San Pedro deden er zo’n 16.000 inwoners mee. Dat “La China" anoniem bleef, maakte niemand uit. De mensen waren veel te druk met het kopen van dure motoren en auto’s.
‘s Avonds werd het steeds stiller op straat en voetbalwedstrijden werden soms zelfs stilgelegd, zodat de inwoners de nieuw aangekondigde memecoin konden gaan kopen. Maar zoals wel vaker bij dit soort praktijken, zit er een addertje onder het gras.
Grote schijn opgehouden met acteurs!
RainbowEx deed er alles aan om zo geloofwaardig mogelijk te zijn voor de investeerders. Daarom zette het bedrijf een fonds op voor onder andere sportteams en voedselbanken. Hiermee leken zij begaan met de lokale bevolking en kon het toch geen vorm van oplichting meer zijn?
Bij een gala waar Amerikanen zouden verschijnen, bleken ingehuurde Poolse acteurs deze rol te bekleden. Toen dit in de media werd gedeeld, zette de crypto exchange opnames stop. Mensen konden alleen nog 88 dollar betalen om hun investeringen naar een ander platform over te zetten. Van al dit geld is uiteindelijk nooit meer iets teruggezien.
Dit bericht op Instagram bekijken
Een groot piramidespel kwam plotsklaps ten einde
Achteraf is namelijk gebleken dat 20% van alle inkomsten uit aangebrachte leden rechtstreeks naar investeerders ging. Ook kregen de deelnemers aan de groep zo’n 2% rente. De gemiddelde schade bij de inwoners was 2.000 dollar, maar sommigen kwamen er veel slechter vanaf en verloren tonnen.
Natuurlijk moest er, zoals altijd in zo’n situatie, een schuldige aangewezen worden. La China kon onmogelijk verantwoordelijk worden gehouden, omdat zij anoniem was. Dus werd de woede gericht op de nationale kranten. Er werden zelfs doodsbedreigingen geuit aan de mensen die daar werkzaam waren.
46 miljoen dollar verdwenen
Inmiddels heeft justitie in het land meerdere personen opgepakt en als verdachte aangemerkt. In totaal zou de schade zo’n 46 miljoen dollar zijn. Hiervan is tot nu toe beslag gelegd op slechts 3,5 miljoen dollar. De vraag is of de rest van het geld ooit nog terugkomt.
Ook de gebruikte software van het platform bleek al vaker gebruikt te zijn. In 2021 reisde een vergelijkbare vorm ook al over de hele wereld, waar het steeds nieuwe slachtoffers maakte op verschillende plekken.
Lees ook!
Fashion
- 16 november 2025
Warm op de piste, strak op straat: deze winterjassen kunnen overal
Een opgeruimde kapstok met één winterjas voor het aankomende seizoen? Dat kan zeker, we helpen je een handje op weg. Het koude seizoen is onderweg. Ook wel weer lekker. Dat betekent niet alleen dat de witte pistes lonken, maar dat je ook goed voor de dag moet komen met een strakke winterjas voor deze helft van het jaar. Zo’n jas die alles kan, in stijl.
- Ruben Priester
Meer in Finance
Andere Finance artikelen
Finance
- 19 december 2025
Dit is niet de bullrun waarvan we hadden gedroomd
Terwijl de cryptomarkt piept en kraakt, is de stemming allesbehalve paniekerig. Wel verloopt het duidelijk anders dan veel mensen hadden verwacht, onszelf inbegrepen. In de nieuwe uitzending van AltCryptoCast zoeken we houvast in een markt die steeds lastiger is te voorspellen.
- Sjuul Föllings
Finance
- 11 december 2025
Zoveel spaargeld mag je belastingvrij hebben vanaf 2026
Sparen of beleggen? Dat is een vraag die mensen zich altijd stellen. Natuurlijk is de keuze afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Maar zoals ieder jaar, verandert er ook in 2026 weer het een en ander omtrent spaargeld. Zo past de Belastingdienst de grens van jouw belastingvrij vermogen aan, en dat kan weleens impact hebben op jouw financiële planning. We zetten alles overzichtelijk op een rijtje, zodat jij weet waar je aan toe bent en wat voor jou de gunstigste optie is.
- Nick de Jong
Finance
- 05 december 2025
Staat de cryptomarkt aan de vooravond van een rally… of een val?
De cryptomarkt lijkt weer enigszins stabiel, maar zo voelt het allerminst. Want waar kun je nog op vertrouwen in een markt die steeds meer wordt gedomineerd door grote investeringspartijen? Gelukkig is de nieuwe Ethereum-update live, die zomaar voor interessante bewegingen kan zorgen.
- Sjuul Föllings
Finance
- 21 november 2025
Crypto in ademnood! Is de bodem in zicht?
We happen een beetje naar lucht op de cryptomarkt momenteel. Veel altcoins halveerden zo’nbeetje de laatste tijd en ook Bitcoin kreeg een flinke dreun. Toch brengen we in de nieuweAltCryptoCast-aflevering geen doemverhaal, maar een nuchtere kijk op wat er daadwerkelijkgebeurt.
- Sjuul Föllings