Één persoon licht 16.000 inwoners van een dorp op met crypto scam
Over cryptocurrencies gaan soms de wildste verhalen rond. Sommigen hebben miljoenen verdiend, terwijl anderen juist al hun spaargeld hebben verloren. De hoop op het verdienen van veel geld zorgt er soms voor dat mensen blind instappen in een cryptoproject. Zo ook in een klein dorpje in Argentinië…
In het noordoosten van Argentinië ligt het dorp San Pedro. Hier wonen zo’n 70.000 mensen, maar daarvan was enige tijd geleden één specifiek persoon erg populair. Iedereen kende de vrouwelijke inwoner onder de naam “La China”. Toen iemand op een verjaardag verscheen in een duur pak, rezen er direct vragen. De persoon legde uit dat “La China” hem steenrijk had gemaakt. Hij hoefde alleen maar te volgen wat zij zei.
Deze vrouw kondigde iedere werkdag via een Telegram-kanaal van de crypto exchange RainbowEx een nieuwe memecoin aan. Deze werd vervolgens gekocht door veel leden uit deze groep, waardoor de prijs ging stijgen. Doordat dit eigenlijk elke keer goed werkte, werd de groep deelnemers ook groter. Alleen al in San Pedro deden er zo’n 16.000 inwoners mee. Dat “La China" anoniem bleef, maakte niemand uit. De mensen waren veel te druk met het kopen van dure motoren en auto’s.
‘s Avonds werd het steeds stiller op straat en voetbalwedstrijden werden soms zelfs stilgelegd, zodat de inwoners de nieuw aangekondigde memecoin konden gaan kopen. Maar zoals wel vaker bij dit soort praktijken, zit er een addertje onder het gras.
RainbowEx deed er alles aan om zo geloofwaardig mogelijk te zijn voor de investeerders. Daarom zette het bedrijf een fonds op voor onder andere sportteams en voedselbanken. Hiermee leken zij begaan met de lokale bevolking en kon het toch geen vorm van oplichting meer zijn?
Bij een gala waar Amerikanen zouden verschijnen, bleken ingehuurde Poolse acteurs deze rol te bekleden. Toen dit in de media werd gedeeld, zette de crypto exchange opnames stop. Mensen konden alleen nog 88 dollar betalen om hun investeringen naar een ander platform over te zetten. Van al dit geld is uiteindelijk nooit meer iets teruggezien.
Achteraf is namelijk gebleken dat 20% van alle inkomsten uit aangebrachte leden rechtstreeks naar investeerders ging. Ook kregen de deelnemers aan de groep zo’n 2% rente. De gemiddelde schade bij de inwoners was 2.000 dollar, maar sommigen kwamen er veel slechter vanaf en verloren tonnen.
Natuurlijk moest er, zoals altijd in zo’n situatie, een schuldige aangewezen worden. La China kon onmogelijk verantwoordelijk worden gehouden, omdat zij anoniem was. Dus werd de woede gericht op de nationale kranten. Er werden zelfs doodsbedreigingen geuit aan de mensen die daar werkzaam waren.
Inmiddels heeft justitie in het land meerdere personen opgepakt en als verdachte aangemerkt. In totaal zou de schade zo’n 46 miljoen dollar zijn. Hiervan is tot nu toe beslag gelegd op slechts 3,5 miljoen dollar. De vraag is of de rest van het geld ooit nog terugkomt.
Ook de gebruikte software van het platform bleek al vaker gebruikt te zijn. In 2021 reisde een vergelijkbare vorm ook al over de hele wereld, waar het steeds nieuwe slachtoffers maakte op verschillende plekken.
“La China” zal iedereen rijk maken
In het noordoosten van Argentinië ligt het dorp San Pedro. Hier wonen zo’n 70.000 mensen, maar daarvan was enige tijd geleden één specifiek persoon erg populair. Iedereen kende de vrouwelijke inwoner onder de naam “La China”. Toen iemand op een verjaardag verscheen in een duur pak, rezen er direct vragen. De persoon legde uit dat “La China” hem steenrijk had gemaakt. Hij hoefde alleen maar te volgen wat zij zei.
Deze vrouw kondigde iedere werkdag via een Telegram-kanaal van de crypto exchange RainbowEx een nieuwe memecoin aan. Deze werd vervolgens gekocht door veel leden uit deze groep, waardoor de prijs ging stijgen. Doordat dit eigenlijk elke keer goed werkte, werd de groep deelnemers ook groter. Alleen al in San Pedro deden er zo’n 16.000 inwoners mee. Dat “La China" anoniem bleef, maakte niemand uit. De mensen waren veel te druk met het kopen van dure motoren en auto’s.
‘s Avonds werd het steeds stiller op straat en voetbalwedstrijden werden soms zelfs stilgelegd, zodat de inwoners de nieuw aangekondigde memecoin konden gaan kopen. Maar zoals wel vaker bij dit soort praktijken, zit er een addertje onder het gras.
Grote schijn opgehouden met acteurs!
RainbowEx deed er alles aan om zo geloofwaardig mogelijk te zijn voor de investeerders. Daarom zette het bedrijf een fonds op voor onder andere sportteams en voedselbanken. Hiermee leken zij begaan met de lokale bevolking en kon het toch geen vorm van oplichting meer zijn?
Bij een gala waar Amerikanen zouden verschijnen, bleken ingehuurde Poolse acteurs deze rol te bekleden. Toen dit in de media werd gedeeld, zette de crypto exchange opnames stop. Mensen konden alleen nog 88 dollar betalen om hun investeringen naar een ander platform over te zetten. Van al dit geld is uiteindelijk nooit meer iets teruggezien.
Dit bericht op Instagram bekijken
Een groot piramidespel kwam plotsklaps ten einde
Achteraf is namelijk gebleken dat 20% van alle inkomsten uit aangebrachte leden rechtstreeks naar investeerders ging. Ook kregen de deelnemers aan de groep zo’n 2% rente. De gemiddelde schade bij de inwoners was 2.000 dollar, maar sommigen kwamen er veel slechter vanaf en verloren tonnen.
Natuurlijk moest er, zoals altijd in zo’n situatie, een schuldige aangewezen worden. La China kon onmogelijk verantwoordelijk worden gehouden, omdat zij anoniem was. Dus werd de woede gericht op de nationale kranten. Er werden zelfs doodsbedreigingen geuit aan de mensen die daar werkzaam waren.
46 miljoen dollar verdwenen
Inmiddels heeft justitie in het land meerdere personen opgepakt en als verdachte aangemerkt. In totaal zou de schade zo’n 46 miljoen dollar zijn. Hiervan is tot nu toe beslag gelegd op slechts 3,5 miljoen dollar. De vraag is of de rest van het geld ooit nog terugkomt.
Ook de gebruikte software van het platform bleek al vaker gebruikt te zijn. In 2021 reisde een vergelijkbare vorm ook al over de hele wereld, waar het steeds nieuwe slachtoffers maakte op verschillende plekken.
Lees ook!
Fashion
- 16 november 2025
Warm op de piste, strak op straat: deze winterjassen kunnen overal
Een opgeruimde kapstok met één winterjas voor het aankomende seizoen? Dat kan zeker, we helpen je een handje op weg. Het koude seizoen is onderweg. Ook wel weer lekker. Dat betekent niet alleen dat de witte pistes lonken, maar dat je ook goed voor de dag moet komen met een strakke winterjas voor deze helft van het jaar. Zo’n jas die alles kan, in stijl.
- Ruben Priester
Meer in Finance
Andere Finance artikelen
Finance
- 30 januari 2026
Van AI-agents tot ‘vibe coding’: de toekomst is hier
Voor je het weet is er een jaar voorbij, want zo lang maken we AltCryptoCast alweer. Dat feestelijke moment gebruiken we om eens goed de balans op te maken. Hoopvol zijn we zeker, maar realistisch net zo goed. De cryptomarkt blijft onvoorspelbaar en dit is het moment om het koppie erbij te houden. Dus hebben we het over serieuze cijfers, maar net zo goed over de kansen die ‘virale pinguïns’ bieden. We beginnen met de stand van de markt en ons portfolio. Dat is toch even wat minder gezellig op het moment: vooral altcoins maakten een uitglijder. Het blijkt maar weer eens dat het simpelweg niet genoeg is om in deze cyclus maar op je coins te blijven zitten. Timing en risicobeheer zijn belangrijker dan ooit, dus gaan we met een loep door ons portfolio en swappen we het een en ander. AI als vliegensvlugge assistent In deze aflevering ligt de focus op risicomanagement en strategie. Vooral dat laatste zorgt voor het nodige enthousiasme bij ons, want AI is niet alleen een hype, het is ook een razendsnelle assistent. Backtesten en coderen gaan sneller dan ooit en met je digitale assistent smeed je tegenwoordig in korte tijd allerlei mooie plannetjes. Wordt ‘vibe coding’ hiermee echt een ding? Tegelijkertijd geldt: het is geen eenvoudige money machine. Je moet denken aan de grootte van je inzet, het risico dat je per trade neemt en je stop-losses niet vergeten. Wij vertellen je onze aanpak. Privacy en pinguïns Verderop in de uitzending kijken we inhoudelijk naar een zeer interessant project, genaamd Midnight: een op privacy gericht project op Cardano. Maar gaat het ook echt opgepikt worden? We proberen FOMO en ruis in ieder geval uit elkaar te houden. Daarover gesproken: laten we de memes niet vergeten, aangezien een autonome pinguïn deze week viraal ging op de socials. Pinguïn-memecoins schoten meteen de lucht in, dus daar blijkt nog wel degelijk leven in te zitten. Disclaimer crypto, altcoins en Bitcoin Handelen in crypto brengt risico’s met zich mee. Investeer alleen met geld dat je kunt missen: koersen schommelen hard en je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Succes in het verleden zegt niets over de toekomst. Overweeg professioneel advies voordat je begint. De informatie op de website van DAY1 is met zorg samengesteld, maar gebruik is op eigen risico. DAY1 is niet aansprakelijk voor schade door het gebruik van de site of het niet kunnen raadplegen ervan. We zijn ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte externe websites.
- Sjuul Föllings
Finance
- 24 januari 2026
Minder scrollen, meer verdienen: zo gaat Gen Z 2026 in
Het nieuwe jaar is nu even onderweg en voor veel Nederlanders is dit begonnen met een reality check. Uit nieuw onderzoek van Revolut blijkt dat 2026 vooral voor jongeren voelt als een jaar waarin slimme keuzes geen luxe meer zijn, maar noodzaak. Slechts 8 procent van Gen Z zegt zich financieel nergens zorgen over te maken. Dat is weinig, zeker als je bedenkt dat deze generatie bekendstaat om hun hustle, creativiteit en ambitie. Dat zie je wel in de video’s die we met WTFinance hebben gemaakt.
- Ruben Priester
Finance
- 16 januari 2026
Rally of ruis? De crypto-markt gaat in 2026 vliegend van start
Alle gezichtjes staan weer een stuk vrolijker in de cryptowereld, want de koersen schieten sinds het begin van dit jaar de lucht in. In de nieuwe aflevering van AltCryptoCast vieren we de zeventiende verjaardag van Bitcoin en draait onze radar op volle toeren. We laten er dan ook geen gras over groeien: hoe staat de markt ervoor en houdt deze rally stand?
- Sjuul Föllings
Finance
- 03 januari 2026
Waarom 2025 nodig was om het in 2026 beter te doen
Het nieuwe jaar is eigenlijk nog nauwelijks aan de gang, maar de markten staan nooit stil en AltCryptoCast dus ook niet. In onze studio nemen we een frisse nieuwjaarsduik om te kijken wat ons allemaal is overkomen in 2025 (spoiler: een hoop) en hoe we die lessen gebruiken om het in 2026 nog beter aan te pakken.
- Sjuul Föllings